Antiriciclaggio/Verifica dell’identità

La nostra piattaforma si impegna a rispettare i più alti standard in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro (Anti-Money Laundering, AML) e di verifica dell’identità (Know Your Customer, KYC). Questa politica descrive le misure che adottiamo per proteggere la piattaforma, i nostri giocatori e il sistema finanziario internazionale da attività illecite. Il rispetto di questi standard è una condizione della licenza internazionale rilasciata dalla Kahnawake Gaming Commission e delle normative internazionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Cosa significa AML

Anti-Money Laundering indica l’insieme delle procedure e dei controlli volti a impedire l’uso della piattaforma per legittimare fondi provenienti da fonti illecite. Seguiamo le raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF), le direttive europee antiriciclaggio e i requisiti della nostra autorità di vigilanza. Le nostre procedure vengono aggiornate periodicamente per tenere conto di nuove minacce e cambiamenti normativi. Per i giocatori italiani sono inoltre rilevanti i principi della normativa nazionale antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).

Cosa significa KYC

Know Your Customer è la procedura di verifica dell’identità di ogni giocatore prima della sua completa attivazione sulla piattaforma. Protegge non solo il casinò, ma anche il giocatore stesso da furti di identità e accessi non autorizzati al conto. La verifica viene generalmente richiesta prima del primo prelievo, ma può essere effettuata anche in un momento successivo qualora venga ritenuto necessario. Completare la procedura KYC subito dopo l’iscrizione riduce i tempi al momento del primo prelievo.

Documenti richiesti

Per il completamento della procedura KYC il giocatore deve fornire un documento di identità valido con fotografia (carta d’identità, passaporto o patente di guida) per confermare l’identità e l’età. È inoltre richiesta una prova di residenza recente, non più vecchia di tre mesi — generalmente una bolletta di luce, gas o telefono, un estratto conto o una comunicazione ufficiale di un ente pubblico italiano. In caso di pagamenti con carta può essere richiesta una foto della carta con cifre centrali e codice CVV oscurati. In determinati casi può essere richiesto un selfie con il documento per prevenire il furto di identità.

Procedura di verifica

Il processo di verifica è progettato per essere semplice e non gravare sul giocatore. Dopo il caricamento dei documenti nell’area personale del conto, il team KYC specializzato verifica i dati generalmente entro 24-72 ore. Se tutti i documenti sono chiari e corretti, il conto viene immediatamente attivato in modo completo. In caso di discrepanze, l’assistenza contatta il giocatore per richiedere informazioni aggiuntive. Tutti i documenti vengono trasmessi tramite connessioni cifrate e trattati con la massima riservatezza.

Obblighi di adeguata verifica rafforzata

In determinati casi applichiamo obblighi di adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence). Ciò riguarda i giocatori provenienti da Paesi ad alto rischio, le persone politicamente esposte (PEP), i conti con transazioni insolitamente elevate e i casi in cui i dati originari presentano incongruenze. In tali situazioni possiamo richiedere documenti aggiuntivi sull’origine dei fondi, come buste paga, dichiarazioni dei redditi o prove della provenienza del denaro.

Monitoraggio delle transazioni

Monitoriamo tutte le transazioni con software specializzati che rilevano schemi insoliti. I segnali sospetti comprendono aumenti improvvisi e inspiegabili degli importi puntati, depositi e prelievi frequenti senza un volume di gioco sufficiente, tentativi di utilizzo di metodi di pagamento di terzi, transazioni da IP ad alto rischio e deviazioni atipiche rispetto al profilo del giocatore. In caso di conferma di attività sospetta, segnaliamo il caso alle autorità competenti in conformità con gli obblighi vigenti.

Divieti e restrizioni

È espressamente vietato utilizzare conti con dati falsi o di terzi, creare più conti dalla stessa persona, utilizzare metodi di pagamento il cui titolare non è il giocatore ed effettuare transazioni tra giocatori sulla piattaforma. Le violazioni di queste disposizioni comportano la chiusura immediata del conto, il congelamento dei fondi sospetti e, se del caso, la segnalazione alle autorità.

Riservatezza e protezione dei dati

Tutti i dati KYC e AML vengono trattati in conformità con il GDPR e il Codice Privacy italiano con la massima riservatezza. L’accesso è limitato al personale formato con una necessità concreta. I dati vengono conservati per il periodo richiesto dalla licenza e dalle leggi vigenti — generalmente dieci anni dopo la fine del rapporto contrattuale, in linea con la normativa italiana. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati rimandiamo alla nostra Informativa sulla Privacy.

Contatti

Per domande sulla procedura KYC o per richieste sulle politiche AML e reclami, puoi rivolgerti alla nostra assistenza tramite il canale dedicato indicato nella pagina dei contatti. Il nostro team risponde entro 24-48 ore con informazioni chiare e complete sulla tua richiesta.